Abogados de Crímines Federales en Houston

¿Algunos tipos de crímenes federales?

• Tráfico de drogas – Es el tipo de caso federal más común. Ej. Cargos de conspiración de drogas.
• Violaciones de inmigración
• Cargos de armas graves
• Tráfico y trata de personas – La trata es el tercer delito más grande del mundo.
• Asuntos de seguridad nacional
• Corrupción
• Delitos informáticos en Internet – Incluidos cargos de robo de identidad en Internet.
• Cargos de pornografía infantil
• Secuestro
• Asesinato
• Delitos de cuello blanco – Ej. fraude bancario, fraude de visa u otro fraude con tarjeta de crédito, fraude postal y electrónico, lavado de dinero, fraude hipotecario federal, delitos fiscales federales, conspiración, delitos cibernéticos o la falsificación.

¿Cuándo se comete un crimen federal?

Si una persona es acusada de un delito federal, significa que presuntamente ha violado el Código de Estados Unidos. Hay más de 100 delitos clasificados como delitos federales según el Título 18 del Código.

En muchos casos, sin embargo, los delitos (como ciertos delitos relacionados con las drogas) serán procesables tanto a nivel federal como estatal.

¿Qué factores pueden determinar si se cometió un crimen federal?

Independientemente del delito, ciertos factores determinan si un delito es federal. Esos factores son:

• La persona cruzó fronteras estatales;
• El delito tuvo lugar en terrenos federales;
• El delito involucró a un/a funcionario/a federal;
• Violaciones de aduanas y violación de inmigración; y/o
• El delito violó el Código de los EE. UU.

Cualquier delito que cumpla con los criterios antes mencionados será procesado en un tribunal federal por la Oficina de los Fiscales de EE. UU.

¿Cuáles agencias se encargan de investigar el delito?

• Oficina Federal de Investigaciones (FBI) – Agencia federal de investigación criminal que actúa como agencia de inteligencia para el Departamento de Justicia de EE. UU. Ejemplos de delitos bajo su jurisdicción: delitos informáticos, secuestro, asesinato/homicidio, violación, fraude postal y fraude bancario.
• Agencia de Control de Drogas (DEA) – Trabaja contra el contrabando de drogas a nivel nacional en EE. UU. y en el extranjero. Ejemplos de cargos federales por drogas que caerían bajo su jurisdicción: narcotráfico/entrega/importación, fabricación de medicamentos y posesión de una sustancia controlada.
• Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Tiene amplios poderes de investigación y la capacidad de presentar denuncias penales o incautación civil de activos.
• Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) – Agencia que investiga e intenta prevenir delitos federales que involucran armas y narcotráfico. Se enfoca en delitos que involucran el uso, fabricación o posesión ilegal de armas y explosivos. Los incendios provocados y los atentados con bombas también caen bajo la jurisdicción de investigación de la ATF. También, regula el tabaco y el alcohol al autorizar la venta y posesión de estos productos. Los delitos federales que caen bajo su jurisdicción generalmente incluirán los siguientes: delitos violentos, posesión ilegal de un arma, importación o exportación ilegal de armas, tráfico ilegal de armas de fuego y permisos fraudulentos utilizados para obtener un arma. Regula la concesión de licencias de armas junto con la venta y compra de armas.

¿Qué es una acusación y qué sucede después de que se procesa a una persona?

Es posible que los/as fiscales federales presenten una acusación en lugar de presentar una queja. Para obtener una acusación, los/as fiscales federales deben acudir primero al gran jurado para establecer una causa probable. Si el gran jurado establece una causa probable, emite una acusación contra la persona llamada “True Bill”. Si el gran jurado no establece una causa probable, devuelve un “No Bill”.

Dentro de los 10 días posteriores a la presentación de la acusación y el arresto, se lleva a cabo la lectura de cargos. Durante la lectura de cargos, se leen a la persona acusada los cargos en su contra y se le informa sobre sus derechos. La persona acusada puede declararse culpable o no culpable. Se fija una fecha para el juicio y también se selecciona un horario para las vistas de mociones.

¿Cómo comienza un juicio federal?

• Orden de denuncia / arresto: La denuncia es el primer paso que utilizan los/as fiscales para iniciar un caso. La denuncia describe las acusaciones del cargo federal y debe incluir la causa probable del arresto. La orden de arresto generalmente incluye la información de la denuncia y una orden del/de la juez/a que permite a las fuerzas del orden arrestar a la persona acusada.
• Comparecencia inicial: El propósito de la comparecencia inicial es que el/la juez/a se asegure de que haya pruebas suficientes para detener a la persona. El/la juez/a debe informar a la persona de sus derechos básicos. En este momento, la persona puede contratar a un/a abogado/a o conseguir que se le asigne. La fianza también se establece en la vista inicial.
• Vista de detención: Debe realizarse dentro de los 3 días posteriores al arresto. Aquí el/la juez/a determina el riesgo de fuga de la persona acusada o si ésta es un peligro para la comunidad. Dependiendo de la decisión del/de la juez/a, la persona acusada puede ser puesta en libertad en espera de juicio.
• Vista preliminar: Ocurre dentro de los 10 días posteriores al arresto por una denuncia. En este momento, el/la fiscal federal puede ofrecer pruebas para establecer una causa probable, como un testimonio, y el/la abogado/a de defensa también puede proporcionar pruebas en nombre de la persona acusada. Si el/la juez/a encuentra suficiente causa probable, el caso se lleva al gran jurado para una revisión adicional.
• Gran jurado: El gran jurado toma la decisión final de procesar un caso penal federal. Un gran jurado federal está compuesto por 23 ciudadanos/as seleccionados/as al azar del distrito judicial.

¿Cómo termina un juicio federal?

• Acuerdo de declaración de culpabilidad: Si una persona acusada se declara no culpable, el caso se asigna para juicio a menos que se llegue a un acuerdo de declaración de culpabilidad entre el/la fiscal y el abogado defensor. La persona acusada debe cambiar su declaración de culpabilidad a fin de obtener un acuerdo de declaración de culpabilidad. Después del acuerdo de culpabilidad, el juicio no se lleva a cabo y la persona acusada pasa directamente a la sentencia.
• Juicio: El/la fiscal tiene la carga de probar que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable. Un jurado de ciudadanos/as seleccionados/as al azar debe decidir por unanimidad el veredicto o el resultado del caso.
• Sentencia: Después de que el jurado declara culpable al/a la acusado/a, la Oficina de Libertad Condicional de los EE. UU. recopila información sobre el/la acusado/a y la compila en un informe de investigación previo a la sentencia. Este informe contiene factores atenuantes y agravantes junto con recomendaciones de sentencia para el/la juez/a del Tribunal de Distrito de EE. UU. Aproximadamente 8 semanas después de la condena, el/la juez/a impone la sentencia.
• Apelación: La persona acusada puede apelar el veredicto de culpabilidad y el tipo de sentencia impuesta. Debe presentar un aviso de apelación dentro de los 10 días posteriores a la sentencia. Si el/la acusado/a llega a un acuerdo con la fiscalía, podría tener que renunciar a su derecho a apelar.

¿Cómo son las penalidades en crímenes federales?

Las penas por delitos federales normalmente conllevan una sentencia mucho más severa que los delitos estatales. Dependiendo del delito, la persona podría ser sentenciada a cadena perpetua en una prisión federal y verse obligada a pagar millones de dólares en multas.

Además del encarcelamiento y las fuertes multas, una persona acusada también puede tener sus activos incautados y su cuenta bancaria congelada.

¿Qué es el tráfico de drogas?

El tráfico de drogas se define como dispensar, distribuir, fabricar o poseer a sabiendas con la intención de distribuir o fabricar una sustancia controlada. En algunos casos, la posesión de grandes cantidades de ciertas drogas puede resultar en cargos de tráfico. Las sustancias controladas comúnmente involucradas en el tráfico de drogas incluyen metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína. Las penalidades que enfrenta una persona por el delito dependerán de la sustancia y su monto. Si es declarada culpable, podría pasar entre cinco años y cadena perpetua en una prisión federal y se le exigirá que pague multas que pueden oscilar entre $100,000 y $75 millones de dólares.

¿Es la pornografía infantil un delito federal?

La pornografía infantil es otro delito que comúnmente se enjuicia a nivel federal. El delito se define como imágenes visuales que representan a menores de 18 años en situaciones sexuales con el propósito de provocar estimulación sexual. Esto puede incluir fotos, videos, dibujos e imágenes generadas por computadora. Para que el gobierno federal se involucre, el delito debe haber tenido lugar en el comercio interestatal o extranjero. Esto puede incluir el uso del Servicio Postal de EE. UU. u otros carteros para transportar el material a través de fronteras estatales o internacionales. La jurisdicción federal también se verá involucrada si fue capturado como parte de una operación encubierta realizada por el FBI. Si la persona es declarada culpable del delito, podría pasar hasta 40 años en una prisión federal y se le exigirá que se registre como delincuente sexual.

¿Qué es la trata de personas?

Las víctimas involucradas en el crimen son compradas, vendidas y contrabandeadas, es una forma de esclavitud moderna. A menudo se ven en la obligación de trabajar como prostitutos/as o aceptar trabajos en restaurantes o fábricas por muy poca o ninguna paga. El alcance de las sanciones dependerá de si cometió trata laboral o sexual. Si lo declaran culpable de trata laboral, podría pasar hasta 20 años en una prisión federal. Sin embargo, si el delito incluye secuestro, abuso sexual o intento de asesinato, la persona podría enfrentar cadena perpetua. Si el delito involucró menores de 14 años, la persona podría ser condenada a cadena perpetua. Si las personas víctimas de trata son mayores de 14 años, la persona podría ser condenada a hasta 40 años de prisión.

¿Cuáles son algunos ejemplos de cargos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO)?

Un cargo RICO proviene de una persona que usa un negocio para lavar dinero generado por actividades ilegales como el crimen organizado. Un ejemplo común es la actividad de la mafia donde ésta establece un negocio como una carnicería, pero en la trastienda hay una operación ilegal de apuestas en curso. El dinero obtenido de los juegos de azar se puede poner en el balance de la carnicería para que parezca que proviene de una fuente legítima. Otro ejemplo de un cargo RICO es un banco involucrado en lavado de dinero. Una vez más, la idea principal es hacer que el dinero obtenido de fuentes ilegales parezca provenir de fuentes legítimas. El estatuto es muy amplio e incluye el fraude postal y el fraude electrónico, lo que incluye a las pequeñas empresas y a las personas.